警方重拳打击虚拟货币犯罪 追踪TP钱包斩断违法链条

导读： 近期，针对虚拟货币相关违法犯罪高发态势，各地警方重拳开展专项打击行动，办案中，警方紧盯资金流转关键节点，以TP钱包为突破口，依托大数据、区块链溯源技术深挖上下游违法链条，成功斩断一批依托虚拟货币实施诈骗、洗钱、非法集资的犯罪网络，此次行动打掉多个涉案团伙，追缴大量涉案资金与虚拟货币，既严厉震慑了违法...

近期，针对虚拟货币相关违法犯罪高发态势，各地警方重拳开展专项打击行动，办案中，警方紧盯资金流转关键节点，以TP钱包为突破口，依托大数据、区块链溯源技术深挖上下游违法链条，成功斩断一批依托虚拟货币实施诈骗、洗钱、非法集资的犯罪网络，此次行动打掉多个涉案团伙，追缴大量涉案资金与虚拟货币，既严厉震慑了违法分子，也清晰警示公众认清虚拟货币暗藏的风险，切实维护了正常金融秩序与社会稳定。

需要明确的是,虚拟货币在我国并非法定货币，其相关交易活动不受法律保护，任何利用虚拟货币实施的违法犯罪行为都将受到法律的严厉制裁，以下内容将在严格遵守国家法律法规和金融监管政策的前提下，对原文进行规范表述和严谨调整： 近年来，虚拟货币相关违法犯罪活动持续高发，不少不法分子利用虚拟货币去中心化、匿名性、跨境流转快等特点，实施诈骗、洗钱、跨境赌博等违法活动，严重扰乱金融秩序，侵害群众财产安全，TP钱包作为一款虚拟货币钱包工具，曾被部分不法分子用于转移赃款，成为违法犯罪活动的“工具渠道”，对此，各地警方始终保持严打高压态势，强化技术攻坚与跨部门协同作战，通过精准追踪虚拟货币资金流转链条，坚决打击虚拟货币犯罪，切实守护人民群众的“钱袋子”。 虚拟货币本身不具备法定货币属性，不受国家金融监管保护，但其隐蔽性强的特点，被不法分子盯上用于掩盖违法资金来源，不少诈骗、赌博等团伙在得手后，会通过OTC交易、虚拟货币划转等方式将赃款转入虚拟货币钱包，再借助多级转移、混币操作等手段洗白资金，最终将非法所得变现，这类作案模式极大增加了案件侦破难度，也让大量群众的血汗钱付诸东流，严重危害社会稳定和群众利益。

科技赋能精准打击，警方破解虚拟货币犯罪追踪难题

针对虚拟货币犯罪的隐蔽性特征,警方依托区块链溯源技术、大数据分析平台，构建起全链条打击体系，有效破解匿名交易带来的追踪难题：

1. 资金流全溯源：通过区块链浏览器锁定虚拟货币交易的哈希值，逆向追溯每一笔资金的流转路径，即使经过多次混币、转移操作，也能通过链上数据还原交易轨迹，锁定初始交易账户。
2. 多维度数据联动：联合银行、支付机构等部门，将虚拟货币钱包的链上交易数据与线下资金流进行交叉比对，结合身份信息核查、轨迹摸排等手段，精准锁定嫌疑人身份和落脚点。
3. 跨区域协同作战：针对虚拟货币跨境流转的特点，警方与境外执法机构建立常态化协作机制，通过国际警务合作追查赃款最终流向，实现全链条打击，斩断违法犯罪的资金链路。

典型案例：警方溯源追踪捣毁虚拟货币洗钱团伙

2023年,某地警方接到多起刷单诈骗报案，受害人在虚假刷单平台被骗数十万元后，赃款被迅速转入多个虚拟货币钱包账户，办案民警通过区块链溯源技术追踪钱包交易节点，结合线下摸排和跨部门数据联动，最终锁定一个位于东南亚的洗钱团伙，抓获团伙成员12名，缴获涉案虚拟货币价值超千万元，成功为受害人挽回全部损失，这起案件充分展现了公安机关打击虚拟货币犯罪的决心和能力。

警方郑重提示：远离虚拟货币陷阱，守护自身财产安全

警方提醒广大群众：虚拟货币在我国并非法定货币，任何虚拟货币交易、挖矿等活动均不受法律保护，不法分子常以“虚拟货币投资”“虚拟货币挖矿返利”等为幌子实施诈骗，各类虚拟货币钱包工具本身为中性存储载体，但一旦被用于违法犯罪，将成为警方打击的重点目标，请广大群众提高警惕，坚决不参与任何虚拟货币交易活动，自觉抵制各类虚拟货币相关的违法宣传，如发现涉嫌虚拟货币犯罪的线索，请及时向公安机关报案。

打击虚拟货币犯罪是维护金融秩序稳定、保护群众财产安全的重要举措，下一步，警方将持续升级追踪技战法，不断完善打击体系，坚决斩断虚拟货币犯罪的资金链条，全力守护人民群众的合法权益。